La Ruta del Dinero Clarens: desde sociedades offshore en el Reino Unido, Pánama y Uruguay se manejaron millones de dólares

POLÍTICA 08/10/2016
El sistema es complejo de rastrear pero no imposible. Ernesto Clarens, el financista y creador de la ruta del dinero K, envuelto en un nuevo escándalo.
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Ernesto Clarens, el financista y creador de la ruta del dinero K

Los nombres se repiten, el esquema también. El sistema es complejo de rastrear pero simple. Sociedades en el Reino Unido que se crean y se disuelven y que cada una de ellas no administra más de dos millones de dólares, para no levantar sospechas y se crean subisidiarias en Argentina enmarcadas en negocios inmobiliarios.

Infobae mostró ayer la información y documentación que demuestra como una sociedad británica, Habitat Investment, creada por sociedades uruguayas llega hasta el ex número dos Vialidad Nacional, Sandro Fergola, clave en el crecimiento patrimonial del empresario santacruceño, Lázaro Báez. detenido por presunto lavado de dinero de la corrupción en la obra pública. Fergola comparte sociedades con Ernesto Clarens, el financista y creador de la ruta del dinero K. A Clarens no le gusta aparecer y derivó la constitución de sociedades y directorios a sus amigos, socios y familiares.

Martín Alvarez Rey tiene 32 años, es abogado y tiene una meteórica carrera empresarial, constituyéndose en una pieza clave del entramado de sociedades de Clarens, de la mano de Eduardo Roca, el principal sostén de la infraestructura del financista. Alvarez Rey es el representante en Argentina de Habitat Investment Corporation, la sociedad británica que fue manejada por Fergola y Roca pero además aparece en otras 11 sociedades, casi como un fronting: Inversiones Ganaderas SA, Dixonia SA, Makena LLP, Habitat Investment – La sociedad, Agropecuaria Aconcagua, ISA SA, Medicina del Sur SS, Abasto Distribuciones SA, Buena Estrella SA, Fiduciaria Migueletes y South Wellness SA. Alvarez Rey cobra un sueldo de ISA SA, una sociedad "inmobiliaria" manejada desde sus inicios por Roca y Carlos Di Gianni, pero también formó parte del directorio. Di Gianni es histórico y un hombre de extrema confianza de Clarens. Puso su nombre en Invernes, la sociedad que fue la antesala de Austral Construcciones, la constructora de Báez. Desde Invernes se absorbió y gerenció Gotti, la constructora predilecta de Néstor Kirchner, cuando fue gobernador de la provincia de Santa Cruz. Austral, mediante Invernes, se quedó con Gotti. Además, el financista colocó junto a Báez, en el directorio de la empresa, a Felix Di Perna, uno de sus mejores amigos. Además, Di Gianni integra los directorios de las sociedades por las cuales controla las propiedades de la familia Clarens en Miami, tal cual reveló una investigación de Infobae en 2014.

ISA, una de las 11 sociedades de Alvarez Rey, según los registros a los que accedió Infobae, manejó el 95% de acciones de Makena LLP, una SRL radicada en el Reino Unido. Makena se constituyó en 2008 usando dos offshores panameñas: Centro Real Investors Corp y Costa Natele SA. Según la documentación oficial, el capital de Makena llegó al millón y medio de dólares pero su disolución se efectivizó en marzo de 2016. Rastrear nombres es casi imposible. Ambas empresas panameñas fueron creadas por tres sociedades fantasma radicadas en las Islas Vírgenes Británicas, otro paraíso fiscal: Fairfax Invest Corp, Point View Financial y Ultra Mega Development, todas constituidas por otras 300 sociedades. En 2009, asume la representación de Makena en Argentina, Di Gianni y le deja su lugar a Alvarez Rey en 2014. El abogado constituyó otras dos empresas que cierran aún más el círculo entre Clarens, Báez y la Ruta Del Dinero K. Rey formó Buena Estrella SA y Abasto Distribuciones junto a Fernando Butti, uno de los principales administradores de los bienes de Baéz en sus inicios. Butti está imputado junto con Clarens.

Si Alvarez Rey es un comodin, en ISA aparece el otro: Ronaldo Martín Bergman. Hace honor a su nombre, de eso no hay dudas, es un jugador de toda la cancha. Bergman aparece en 17 sociedades del clan Clarens, cinco de ellas establecidas en el Reino Unido. Dekkar Group LLP, se constituyó, en 2009, en suelo británico mediante dos offshore panameñas: Properties Bureau y Beyond Business SA.  En 2010 aparece en los registros, como dueña del 95% de las acciones, la firma argentina, Tubineus S.A, con un capital de 736.000 libras esterlinas, algo así como un US$ 1.000.000. Tubineus se crea seis días después de la constitución de la empresa británica, y Brgman comparte directorio junto a Roca, el socio de Clarens. En Argentina se constituyó su capital en 2011 por $3.000.000.

Lahaina LLP, comparte genética con el resto. Las firmas fantasmas de Panamá, Los Montes Assest SA y Virtual Assestment SA se quedan con la sociedad leugo de la "renuncia" de dos "sellos" uruguayos: Kilama SA y Tinrilan CO SA . Nada es casual, ambas sociedades panameñas fueron creadas por las mismas offshore de las Islas Vírgenes que formaron los sellos panameños que crearon Makena. El 95,76% de las acciones de Lahaina quedaron en manos de la argentina, Inmobiliarias Cuyanas SA, que colocó ahí un capital por US$ DE 1.525.990. Esta empresa se crea en agosto de 2008 y en 2009 desembarca en Inglaterra con 700 mil libras esterlinas para Lahaina. En 2008 aparece como su principal accionista y presidente, Emilio Vazquez Viera, ex jefe de gabinete mendocino de la gestión de Francisco "Paco" Pérez. Viera aparece en varias sociedades vinculadas a Clarens y en este caso se asocia con Bergman y Roca. Al mismo tiempo que ingresan a Inmobiliarias Cuyanas, incrementan el capital de 12 mil pesos a 2 millones y medio.

Dixonia es una sociedad que llega al corazón de los Clarens. Su principal accionista en Ana María San Giorgio, la esposa del financista y 2006 declaró activos en esa sociedad por $1.165.125. Dixonia solo tiene tres empleados, una de ellos es María Eugenia Clarens, la hija del ideólogo de la Ruta del Dinero K.

Fuente: Infobae

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